A SEC ideiglenes távoltartási végzést kért egy szövetségi bírótól a Binance, Binance.US és tulajdonosaik vagyonára vonatkozóan, miután az ügynökség azzal vádolta a vállalatokat, hogy az ügyfelek pénzeszközeit egy, a Changpeng „CZ” Zhao tulajdonos által ellenőrzött befektetési alapba irányították át és több amerikai törvényt is megszegtek.
Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) a tegnapi végrehajtási intézkedés során elfogadta a kérelmét, és elrendelte a Binance, Binance.US, tulajdonosa, Changpeng „CZ” Zhao tulajdonában lévő eszközök, köztük a kriptovaluták befagyasztását.
A SEC már kérte a Binance, a Binance.US és a tulajdonos Changpeng „CZ” Zhao vagyonának befagyasztását a hétfőn benyújtott első végrehajtási intézkedés részeként. A hatóság azonban ideiglenes távoltartási tilalmat adott be, hogy tovább gyorsítsa az ügyet.
A bizottság a vagyon befagyasztását kérte a vádak miatt, amelyekben a Zhao és a Binance vezetőit azzal vádolták, hogy az ügyfelek pénzét saját befektetési alapjaiba irányították át, hogy azt Zhao kívánsága szerint használhassa, beleértve egy 11 millió dolláros jacht vásárlását és BUSD vásárlását. A vádak hasonlóak az FTX, az Alameda Research és a Sam Bankman-Fried elleni vádakhoz, bár Zhao-t és Binance-t egyelőre csak polgári jogi vádakkal illetik.
"A SEC tisztelettel kijelenti, hogy ez a könnyítés gyorsított alapon szükséges az ügyfelek vagyonának biztonsága érdekében" - érvel a SEC a lakhelyelhagyási végzés benyújtásában, valamint annak megakadályozása érdekében, hogy Binance és Zhao elrejtse vagyonát, "tekintettel az alperesek éveire, a jogsértő magatartásukra, az Egyesült Államok törvényeinek figyelmen kívül hagyására, a szabályozási felügyelet kijátszására, valamint a különféle pénzügyi átutalások, valamint az ügyfelek eszközeinek őrzése és ellenőrzése kapcsán felmerülő nyitott kérdésekre – beleértve az alpereseket is, akik azt állítják, hogy nem tartoznak a Bíróság joghatósága alá” – tette hozzá a SEC.
Nevezetesen, a SEC azt szeretné, ha a bíróság engedélyezné a Binance.US-nak, hogy továbbra is engedélyezze az ügyfeleknek, hogy visszaváltsák részesedéseiket a cégtől.
A piacszabályozó hatóság azt is szeretné elérni, hogy egy szövetségi bíró kötelezze a Binance-t, a Binance.US-t és Zhao-t, hogy hitelesített könyvelést nyújtsanak be. Ez lenne a Binance cégcsalád első teljes, valószínű nyilvános könyvelése.
A Binance vitatott módon kiadta a Mazars Group cég által végzett pénzügyi részleges elszámolását tavaly év végén, az FTX összeomlása után, de nem hozta nyilvánosságra kötelezettségeit, ami lényeges mulasztás. A Mazars felfüggesztette a kriptográfiai cégekkel folytatott munkáját, miután a Binance közzétette jelentését.
A SEC arra is felkért egy washingtoni szövetségi bírót, hogy rendelje el a javak hazaszállítását, a dokumentumok gyorsított felderítését, valamint az iratok megőrzésére vonatkozó megbízást és a bizonyítékok megsemmisítésének tilalmát, valamint a Binance ügyvezetőjének kijelölését.
A Twitter-en közzétett nyilatkozatában a BinanceUS "indokolatlannak" nevezte a mai bejelentést, és inkább azon alapul, hogy a SEC személyzete előnyhöz jutott a peres eljárások során, szemben az ügyfelek vagyonának biztonságával kapcsolatos valódi aggodalmakkal.
"Bár csalódottak vagyunk ebben az intézkedésben, várjuk, hogy megvédhessük magunkat a bíróság előtt" - közölte a cég.
Source: https://www.theblock.co/post/233369/sec-files-temporary-restraining-order-against-binance