Az amerikai hatóságok a népszerű ’pig-butchering crypto scam’-hez (u.n. „disznóvágós” átverésekhez) kapcsolódó kriptovaluták visszaszerzésére törekednek. „A bűnüldöző szerveknek sikerült nyomon követniük a csalásban és pénzmosásban érintett kriptovalutát két Binance-számlára, ahol lefoglalták” – közölte az Egyesült Államok Massachusetts kerületi ügyészsége.
Az Egyesült Államok Massachusetts-i Kerületi Ügyészsége kedden bejelentette, hogy „polgári vagyonelkobzási keresetet nyújtott be annak a kriptovalutának a visszaszerzése érdekében, amely állítólag egy massachusettsi lakost célzó, pénzmosásban részt vevő ’pig-butchering crypto scam’ csalási programból származik. A közlemény részletei:
„Konkrétan, a kormány 412 543 555 Tether (USDT) és 100 896 Binance érme (BNB) lefoglalására készül, amelyeket a Binance.com kriptovaluta tőzsdén és letétkezelőn található két számláról foglaltak le.”
Az amerikai ügyészség hozzátette: „E kriptovaluta jelenlegi becsült értéke együttesen körülbelül 434 000 dollár.”
A közlemény kifejti, hogy 2023 elején vizsgálat indult egy massachusettsi lakost célzó ’pig-butchering crypto scam’ program ügyében. „E program során a csalók manipulatív taktikával szereznek pénzt az áldozatoktól. A csaló megteremti a bizalmat az áldozattal az online kommunikáció során, majd csalárdul a kriptovaluta rendszerbe való befektetésre csábítja az áldozatot. Az áldozatot gyakran csábítják további kifizetésekre, mielőtt ő rájönne, hogy csalás áldozata” – írja az amerikai ügyészség.
A közlemény hozzáteszi:
„A bűnüldöző szerveknek sikerült nyomon követniük a kriptovalutákat a csalásban és pénzmosásban érintett két Binance -számláig, ahol azt lefoglalták.”
„A panasz azt állítja, hogy az alperes kriptovalutája az elektronikus csalásból származó bevételre vezethető vissza, és pénzmosásban vett részt. A polgári jogi vagyonelkobzási kereset lehetővé teszi harmadik felek számára, hogy vagyonigényeiket érvényesítsék, amelyeket meg kell oldani, mielőtt a vagyontárgyat elkoboznák az Egyesült Államoknak, és visszaadnák az áldozatoknak” – szögezte le az Ügyészség.
Több amerikai hatóság figyelmeztetett a ’pig-butchering crypto scam’ kriptoátverésre. A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) több figyelmeztetést adott ki ennek az átverésnek az országszerte növekvő elterjedésével és népszerűségével kapcsolatban.
Tavaly szeptemberben a Delaware-i Igazságügyi Minisztérium befektetővédelmi egysége 23, az ilyen típusú csalásban érintett entitás és magánszemély ellen adott ki felfüggesztő határozatot. A végzéssel befagyasztották azokat a számlákat is, amelyeken állítólagosan az áldozatok kriptovalutái voltak. Tavaly novemberben az amerikai hatóságok hét domaint foglaltak le, amelyeket „disznóvágó” csalók csoportja használt. Idén áprilisban az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) 112 millió dollár értékű kriptovalutát foglalt le, amely szintén egy ’pig-butchering crypto scam’ kriptoprogramhoz kapcsolódott.
Komentarai